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France

 

Directeur de publication

Moussa T.  Yowanga

Rédacteur en chef

 Ahmat Zeidane Bichara

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Publié par Ahmat Zeïdane Bichara

Le détenteur de la double nationalité Jean-Claude Bastos est soupçonné d’avoir récupéré à son profit le fonds souverain angolais, le Fundo Soberano de l’Angola (FSEA), via l’offshore de Maurice, selon l’article du confrère Yasine Mahabuth du BBC Afrique publié en date du 12 avril 2018. L’affaire a éclaté au grand jour par les Paradise Papers en novembre 2017. Dès lors une enquête a été diligentée par l’Unité de renseignements financiers mauricienne baptisée la FIU. De sources proches de l’enquête annoncent le montant de 297 millions de dollars américains, ce qui correspondrait à 10 milliards de roupies mauriciennes qui ont été blanchis par le suspect La totalité de cet argent est placé dans 58 comptes bancaires à Maurice où Quantum global dispose de sept licences dans l’offshore.

 

Des mesures concomitantes ont été prises d’une part pour suspendre ces sept licences par la Commission des services financiers et l’obtention du gel des 58 comptes bancaires par la FIU suite à un avis favorable de la Cour suprême à  sa demande d’autre part. « Le gouvernement mauricien collabore pleinement avec les autorités angolaises pour traquer et détecter des cas de malversations et de détournement », a indiqué le ministre mauricien des services financiers Sudhir Sesungkur. Pour ce dernier, l’enquête se poursuit et il veille à ce que l’expansion et le développement du service financier mauricien se fasse de façon ordonné et saine. Cette affaire suivie de près par le monde des affaires et la classe politique suscite tout de même quelques interrogations.

 

C’est le cas du député de l’opposition et avocat des affaires Reza Uteem. «La question que le l’on se pose c’est comment un tel groupe a obtenu des permis d’opérations ? Comment une personne comme Jeau-Claude Bastos a pu passer à travers les filets alors qu’il a des démêlés avec la justice suisse et donc selon le droit mauricien il n’est pas qualifié pour détenir de telles licences ? Quel a été le rôle de la société de gestion qui est censé faire les vérifications nécessaires sur monsieur Bastos et ses compagnies ? En tout cas, il y a encore beaucoup de zone d’ombres à être éclairées», remarque l’avocat Reza Uteem. Face à l’ampleur de cette affaire, la société Quantum Global s’est fendue d’un communiqué publié sur son site internet où elle s’est dite «prête à fournir les assurances afin de poursuivre ses activités». La société indique également qu’elle respecte les législations dans les trois pays concernés notamment l’Angola, la Suisse et l’île Maurice.

Moussa T. Yowanga

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